Geldwäsche

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

als Immobilienberatungsunternehmen haben wir als Verpflichtete gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 14 Geldwäschegesetz (GwG) die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten zu beachten. Hierzu gehört die Feststellung der Identitiät durch Erheben von Angaben (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und Nationalität) und das Überprüfen der Identität des Vertragspartners bzw. des wirtschaftlich Berechtigten. Dies erfolgt im Falle der Begründung einer Geschäftsbeziehung, spätestens jedoch, sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Kaufvertrags geäußert wird und die Kaufvertragsparteien hinreichend bestimmt sind. Es handelt sich um einen standardisierten Vorgang, zu dem wir gesetzlich verpflichtet sind.

Im Zuge dieser Identifizierung benötigen wir von Ihnen eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises. Bei unserem ersten gemeinsamen Treffen bzw. Besichtigung müssen wir Ihren Ausweis nochmals im Original einsehen. Alternativ haben wir die Möglichkeit die Identitätsfeststellung im Post-Identverfahren durchzuführen.

Bei juristischen Personen sind ein Handelsregisterauszug und eine Gesellschafterliste erforderlich, um den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren. Wir weisen darauf hin, dass wir verpflichtet sind die erhobenen Daten mindestens 5 Kalenderjahre aufzubewahren.

Weitere Informationen zu unseren Obliegenheiten entnehmen Sie bitte den Hinweisen vom Bayerischen Staatsministerum.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Team von SBM Immobilien